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上海最大网络赌博案告破涉案金额超700亿元

来源:绵阳好运彩骗局 网址:http://www.vipmylaw.com/ 时间:2016-10-01 11:10:04

  3个月内954起案件告破1788名嫌犯被抓

  昨天上海警方召开的新闻发布会透露,哈尔滨好运彩骗局秦兰芳了解到,今年8月以来,上海公安机关共侦破网络违法犯罪案件954起,抓获犯罪嫌疑人1788名,捣毁各类犯罪团伙108个。

  上海市公安局网安总队队长曹忠平介绍,自今年8月份起,上海公安机关开始了打击整治网络违法犯罪专项行动。其间,除了破获涉及赌资700余亿元的特大网络赌博案外,还侦破了“3·26”利用“劫持木马”实施网络诈骗案、“8·01”网络销售有毒有害保健品案、“6·12”特大非法经营黄金期货交易案等案件。

  今年上半年,媒体曾报道有卖家掌握了某网站客户资料对外标价出售。昨天警方透露,此案侦破有了进展,现已查获该网少数商城员工与离职、外部人员内外勾结,泄露部分客户信息,已有11名嫌疑人被控制。案件相关调查工作仍在进行中。

  网上赌博、网上诈骗、网络卖淫……越来越多的违法行为“触网”。

  昨天,上海警方在新闻发布会上披露了迄今为止最大的网络赌博案,涉案金额超700亿元。

  该案是迄今上海侦破的境内赌博代理层级最高的网络赌博案件,也是上海首次发现赌博团伙通过架设专用境外服务器搭建网络平台,对20余家知名境外赌博网站的账目报表进行统一管理的案例。

  经侦查,团伙组织架构分三级,各级代理按参股比例抽取赌资,形成一个金字塔结构。哈尔滨好运彩骗局秦兰芳了解到,涉案人员共50余名,其中有不少企业高管和在校大学生。

  投注金额:累计达700余亿元

  2012年4月,上海警方发现,近日盘踞在本市的一网络赌博团伙大肆在互联网上招揽会员参与网络赌球、百家乐等网络赌博活动,并从中抽头牟取巨额利益,由此引发了多起因债务纠纷引起的非法拘禁、寻衅滋事等刑事案件。

  上海警方表示,该类网络赌博犯罪活动都通过互联网组织开展,犯罪团伙反侦查意识比较强,组织体系非常严密并且隐蔽,同时犯罪活动涉及面非常广,社会影响极其恶劣。

  市局网安总队会同治安总队等相关职能部门,成立专案组。经侦查,摸清了团伙赌博违法犯罪的方式、方法,同时成功掌握了主要团伙成员寿某频繁登录某可疑境外网站的重要线索。

  经深入分析,该网站实为该赌博团伙进行日常账目管理的平台,这也是上海首次发现赌博团伙通过架设专用境外服务器搭建网络平台,对20余家知名境外赌博网站的账目报表进行统一管理的案例。 经初步核实,2012年1月至今,该赌博团伙的总投注累计金额竟达700余亿元之多。

  三级代理:按参股比例抽头

  经侦查,市局网安总队初步勾勒出了以寿某、胡某等4人为首,陆某等人负责收账,宋某某等10余人为二级代理,温某某等40余人为三级代理的犯罪团伙组织架构以及相关人员的身份信息。

  哈尔滨好运彩骗局秦兰芳了解到,7月11日,上海警方开展统一抓捕行动,一举抓获以寿某为首的涉案人员50余人,现场缴获赌资300余万元,冻结资金1000余万元,扣押涉案电脑、移动存储介质等60余个、账簿10本,并查获大麻、冰毒、管制刀具等一批违禁物品。

  该案是迄今为止本市侦破的境内赌博代理层级最高、投注金额最大的网络赌博案件。

  据悉,该团伙各级代理按参股比例抽取赌资,类似传销式的金字塔结构。

  涉案人员:大学生和企业高管

  办案人员介绍,参赌者除了社会闲散人员外,还有不少是企业高管和在校大学生。如大学生汤某因网络赌球不能自拔,偷出家中房产证借高利贷,并欠下巨额债务;还有人输钱后,去租车公司租借多车用于抵债……

  据警方介绍,近年来,犯罪分子利用境外网站在境内组织赌博的犯罪行为屡见不鲜,且技术水平不断提升。此类赌博网站均设在境外,造成国内大量资金外流,社会危害性极大。

  为此,市局网安部门正不断加强网上监管力度,对涉嫌网络赌博的违法犯罪的网站进行及时查处。

  网上非法售卖信息

  7人售公民信息涉案105万元

  日前,松江警方成功捣毁“7·12”非法出售、获取公民个人信息案的7人团伙,他们窃取某热线电话代理公司的客户资料数百万条,继而层层变卖牟利,涉案金额高达105万元。目前,涉案7人已被批准逮捕。

  网站出售来电号码资料

  今年7月,一张姓男市民向警方举报称,其在年初通过一家名为“中国电视购物联盟”的网站购买了部分性保健药,此后手机不断接到推销电话。警方登录该网站,发现该网站除了链接各类购物网页外,还宣称能提供任何商业类别的400客服电话来电号码资料。经查,“中国电视购物联盟”网站注册公司所在地为松江区泗泾镇。

  经核实,松江警方发现该网站首页的“最新信息发布”板块赫然显示多条400进线数据资源,并标有“什么数据都有,要的加紧联系,可测试后付款”等字样,求购者也是络绎不绝。

  电话号码进行分门别类

  仔细调查取证后,警方获悉该网站客服人员通过QQ聊天、淘宝网付款、银行卡转账等手段非法出售客户所需任意400提取电话数据,这些数据的分类非常详尽,仅“收藏品”一个类目就有钱币、邮票、纪念币、古书文物等细分,甚至可筛选时间。而交易客户大多将这些数据用于实施网络、电讯信息诈骗等下游违法犯罪活动。警方随即锁定客服人员杨某等犯罪嫌疑人,并侦查到嫌疑人的作案地点。

  接着警方为找到这些公民资料的来源开展排查工作。通过网安支队的努力,民警很快发现江西南昌某电子广场工作人员曹某有重大作案嫌疑。

  8月14日,警方在松江区泗泾镇古楼路两处窝点抓获犯罪嫌疑人杨某等4人,并与江西省南昌市警方合作,在南昌市洪都中大道鸿燕电子广场抓获犯罪嫌疑人曹某。曹某到案后,对犯罪事实供认不讳。警方当天下午顺藤摸瓜,在南昌市中兴软件园内某公司抓获另外两名犯罪嫌疑人万某、叶某。

  工程师帮忙盗取数据库

  现居松江的杨某等人怎么会认识江西南昌的上家呢?据杨某介绍,今年年初,他在网上听人说起售卖400客服电话进线资料可赚钱,就在某网站上发帖询问。随后他通过网络聊天认识了江西南昌人曹某。曹某听杨某说起这一赚钱门路后,想起了她在某热线电话代理公司工作的朋友万某,而万某又联系了她的同事、该公司的工程师叶某,请他进入公司数据库提取400电话资料。

  今年3月以来,叶某利用在南昌某热线电话代理公司工作的职务便利,免费为同事万某“提供帮助”,私自下载400客服电话通话清单客户信息,万某则委托曹某通过互联网QQ群贩卖给杨某等人。案发前,杨某等人手中共有上百个400线路的数百万条客户手机资料,来源遍布全国。他们以每条400线路最低2000元最高上万元的价格出售给下家,每天约卖出近10条线路数据,日进万余元,涉案总额高达105万余元。

  据悉,这7名犯罪嫌疑人平均年龄仅为25岁,最小的只有21岁。这些年轻人虽掌握了许多网络技术,但法律意识淡薄。哈尔滨好运彩骗局秦兰芳了解到,数据提供者、26岁的叶某其后表示,自己虽觉得私自为同事提供客户信息有些不妥,但也只是“免费帮忙”而已,完全不知这竟属犯罪,更不知道警方会依法进行抓捕。